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上海自動(dòng)化儀表股份有限公司關(guān)于重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

瀏覽次數(shù):3704發(fā)布日期:2020-05-05

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

  關(guān)于重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“自儀股份”)于2015年9月28日召開了第九屆董事會(huì)次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于審議<重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)>和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》,現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下:

  一、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更概述

  (一)變更原因

  鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成,公司資產(chǎn)及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化,為使公司的會(huì)計(jì)制度更加客觀公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,根據(jù)相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定及結(jié)合公司實(shí)際情況,公司決定對(duì)公司原會(huì)計(jì)估計(jì)不適合公司業(yè)務(wù)的部分進(jìn)行變更。經(jīng)參照行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)園區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化企業(yè)的房屋及建筑物的折舊(攤銷)政策,并考慮注入資產(chǎn)所包含的房屋及建筑物的建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際使用情況,公司決定調(diào)整“固定資產(chǎn)(投資性房地產(chǎn))—房屋及建筑物”的折舊(攤銷)年限。

  (二)變更日期

  2015年1月1日。

  (三)變更內(nèi)容

  公司對(duì)(注入資產(chǎn)所包含的)“固定資產(chǎn)(投資性房地產(chǎn))—房屋及建筑物”的折舊(攤銷)年限由現(xiàn)行的20年調(diào)整至40年,殘值率5%不變。若取得房屋及建筑物的土地使用年限低于40年的,折舊年限按實(shí)際土地使用年限計(jì)算。

  (四)審批程序

  2015年9月28日,公司召開第九屆董事會(huì)第yi次會(huì)議,全票審議通過《關(guān)于審議<重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)>和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  二、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

  本次會(huì)計(jì)估計(jì)做上述變更是公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組所致,以上變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)為本次重大資產(chǎn)重組注入資產(chǎn)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)估計(jì)。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更后,對(duì)公司2015年度凈利潤(rùn)的影響將在近一期定期報(bào)告中披露。

  三、董事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更合理性的說明

  公司董事會(huì)認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]、上海證券交易所[微博]的相關(guān)規(guī)定,能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司的實(shí)際情況,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定。因此,同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

  四、獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事審議了本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng),并發(fā)表獨(dú)立意見:本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)也體現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算真實(shí)性與謹(jǐn)慎性原則,能更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,符合公司及所有股東的利益。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此,同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

  五、監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)審議了本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng),并發(fā)表如下意見:變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,符合公司及所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此,同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

  特此公告。

  備查文件:

  1、 第九屆董事會(huì)第yi次會(huì)議決議

  2、 第九屆監(jiān)事會(huì)第yi次會(huì)議決議

  3、 獨(dú)立董事意見

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司董事會(huì)

  二〇一五年九月二十八日

  證券代碼:600848 證券簡(jiǎn)稱:自儀股份公告編號(hào):2015-041

  900928 自儀B股

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

  2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ●本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

  一、 會(huì)議召開和出席情況

  (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間:2015年9月28日

  (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn):好望角大飯店“長(zhǎng)恭廳”(上海市肇嘉浜路500號(hào)5樓)

  (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹俊先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

  (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  1、 公司在任董事8人,出席3人,董事許大慶先生、黃建民先生、趙時(shí)旻先生、朱惠良先生、姚勇先生因故未出席本次會(huì)議;

  2、 公司在任監(jiān)事4人,出席0人,監(jiān)事許建國(guó)先生、陳修智先生、劉偉民先生、吳永慶先生因故未出席本次會(huì)議;;

  3、 董事會(huì)秘書出席會(huì)議并做記錄;公司高管全部列席會(huì)議。

  二、 議案審議情況

  (一) 非累積投票議案

  1、 議案名稱:關(guān)于修改《公司章程》的議案

  審議結(jié)果:通過

  表決情況:

  ■

  (二) 累積投票議案表決情況

  2、關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

  ■

  3、關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

  ■

  4、關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

  ■

  (三) 涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

  ■

  (四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  1、 上述第1項(xiàng)議案為特別決議議案,由出席會(huì)議的股東(包含股東的代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

  2、 上述第1至4項(xiàng)議案對(duì)持股5%以下股東的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

  三、 律師見證情況

  1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所:國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所

  律師:狄朝平、葛嘉琪

  2、 律師鑒證結(jié)論意見:

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效,符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。

  四、 備查文件目錄

  1、 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

  2、 國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

  2015年9月28日

  證券代碼:600848 證券簡(jiǎn)稱:自儀股份公告編號(hào):2015- 042

  900928 自儀B股

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

  關(guān)于召開2015年第三次

  臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ●股東大會(huì)召開日期:2015年10月22日

  ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  一、 召開會(huì)議的基本情況

  (一) 股東大會(huì)類型和屆次

  2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

  (二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

  (三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間:2015年10月22日 下午 1點(diǎn)30 分

  召開地點(diǎn):上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店(貴賓廳)(上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)B座3樓)

  (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2015年10月22日

  至2015年10月22日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  無(wú)

  二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

  ■

  1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第yi次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第yi次會(huì)議審議通過。相關(guān)公告分別披露于 2015 年 9月 29日的上海證券報(bào)、香港《文匯報(bào)》和上交所[微博]網(wǎng)站。

  2、 特別決議議案:議案1、2、3、4、6、7、8

  3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案1至9

  4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)

  5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

  三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。*登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第yi次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (五) 同時(shí)持有本公司A股和B股的股東,應(yīng)當(dāng)分別投票。

  四、 會(huì)議出席對(duì)象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會(huì)議登記方法

  1、法人股東單位登記須有單位介紹信、能證明其具有法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權(quán)委托書(附件)和持股憑證以及出席代表sfz。

  2、個(gè)人股東登記須有本人sfz、股票帳戶卡或持股憑證。

  3、受個(gè)人股東委托代理出席會(huì)議的代理人,登記時(shí)須有代理人sfz、委托股東的sfz、授權(quán)委托書和委托人股票帳戶卡。

  4、股東可用信函、傳真、現(xiàn)場(chǎng)等方式進(jìn)行登記。外地股東信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn),信函、傳真登記以公司收到登記表(附件)為準(zhǔn)。

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